山東匯鋒傳動股份有限公司關于召開

2021年第三次臨時股東大會通知

一、會議召開基本情況

股東大會屆次

本次會議為2021 年第三次臨時股東大會。

召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合中華人民共和國公司法》、《山東匯鋒傳動股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。

會議召開日期和時間

2021 年 12月31日9時30分。

會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場表決方式召開。

出席對象

1、公司登記在冊的所有股東；

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

會議地點

山東省濟南市萊鋼城區(qū)華圣路9號山東匯鋒傳動股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于調(diào)整公司組織機構的議案》；

（二）審議《關于2022年公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

（三）審議《關于為全資子公司山東溫嶺精鍛科技有限公司的銀行貸款提供擔保的議案》；

（四）審議《關于為全資子公司山東亨格爾智能科技有限公司的銀行貸款提供擔保的議案》；

（五）審議《關于為全資子公司山東海納精密工業(yè)有限公司的銀行貸款提供擔保的議案》；

（六）審議《關于預計2022年度公司日常性關聯(lián)交易事項的議案》；

（七）審議《關于調(diào)整2021年度日常性關聯(lián)交易預計金額的議案》；

（八）審議《關于修訂《公司章程》及辦理公司變更登記的議案》；

三、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東持以下文件辦理登記：

（1）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、出席者身份證辦理登記；（2）自然人股東持本人身份證；（3）由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證。

（二）登記時間：

2021 年12月30日8時至17時，或于2021年12月31日8時至9時直接到登記地點辦理登記。

（三）登記地址：

山東省濟南市鋼城區(qū)華圣路9號山東匯鋒傳動股份有限公司董事會秘書辦公室。

四、其他

會議聯(lián)系方式

本次股東大會詳細資料備存于公司董事會辦公室，請向會議聯(lián)系人聯(lián)系查閱會議資料相關事宜。

聯(lián)系地址：山東省鋼城區(qū)華圣路9號山東匯鋒傳動股份有限公司。

聯(lián)系人：李政旭

郵箱：qingdaolzx@sina.com

電話：0531-77996888

特此通知。

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董事會

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年12月16日